当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情


以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 以下哪些肠吁银行需要上报的非现场监管信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、

  • 银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息()。A.每半年结束后的10个工作日内,将报告日

  • 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗

  • 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.

  • 下列哪些属于银行从业人员在与监管者往来中应遵守的准则?()A.接受监管B.协助调查C.配合现场监管

  • 银行监管的非现场监督的审查对象是( )。A. 会计师事务所的审计报告