问题
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按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)的通知(银发[2014]344号)》,报告机构应指定专人向人民银行报送反洗钱工作报告和其他信息资料并对相关信息的()负责。
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根据《保险业反洗钱工作管理办法》,申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反
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公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训,了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求,掌握反洗钱工
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保险公司应当设立反洗钱专门机构或者(),组织开展反洗钱工作。A.聘请外部机构B.设置独立部门C.指定
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《中华人民共和国反洗钱法》规定 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 机构履行反洗钱职责获得的信息 只能用于反洗钱行政调查。()
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中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施 任何情况均不得对外提供。()