对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员，应适当提高反洗钱培训的强度和频率。（)

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日内划分其洗钱风险等级。

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（)。

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱

对于客户洗钱风险等级分类标准的描述 正确的是哪些选项？（)A 属于金融机构内部保密信息B 直接

尽管许多行业并不看重从业者的学历 但对于从事金融咨询服务的人来说 学历还是极其重要的。有研

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定 专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。