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问题

通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。A.有规律地进行


通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。

A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供

C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

参考答案
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  • 购买性支出是政府通过一定的渠道和形式对相关社会成员或特定社会集团无偿给予的财政资金转移。

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  • 通过汇出行开立的银行汇票的转移而实现款项支付的汇款方式是()。

  • 下列()不能通过系统内电子汇划业务完成资金转移。 A.汇兑 B.异地托收承付 C.贷款账户转移 D

  • 十四五规划全文中提到 加大()转移支付力度 鼓励受益地区和保护地区 流域上下游通过资金补偿 产业扶持等多种形式开展横向生态补偿。

  • 速汇通通过系统内电子汇划方式办理的个人汇款业务 在总行资金清算系统关闭前 资金即时到账;总行资金清算系统关闭后 资金到账时间顺延至下一个正常营业日。()