下列哪些属于客户身份识别措施：（)A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、

下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（)

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（)

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（)

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（)

下列( )不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑