问题
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,中风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
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个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类,其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是()。
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商业银行分支机构的()应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对本机构风险等级最高的客户或者账户 至少每()进行一次审核。