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问题

定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。A、每半年B、每季度C、每年D


定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

A、每半年

B、每季度

C、每年

D、每月

参考答案
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  • 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,中风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • 个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类,其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是()。

  • 商业银行分支机构的()应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。

  • 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对本机构风险等级最高的客户或者账户 至少每()进行一次审核。