可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（)年。A、5年B、10年C、20年D、15年

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

金融机构分析 识别通过交易监测标准筛选出的交易后 认为不作为可疑交易报告的 应当记录（).A.

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程。不做为可疑交

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的 金融机构应当立即开展回溯性调查 并按规定提交可疑交易报告。()

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程;不作为可疑交易报告的 可以不予记录。()

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 对依法监测 分析 报告可疑交易的有关情况予以记录 不得违反规定向任何单位和个人提供。()