多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

一个境外投资者在境内可以开立多个人民币前期费用专用存款账户（)

离岸账户，是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的境外

报送离岸账户及境外机构境内外汇账户数据时 只需要报送账户收支余变动信息 账户收入明细信息和账户支出明细信息三类数据。()

通过境内银行转汇的非境内居民汇入汇款业务 通过核心系统自动申报相关信息。()

境内同一居民通过境内银行办理境内同名划转业务 客户可不填写《境内汇款申请书》及《境内收入申报单》 境内银行无需报送相应信息。()

客户办理境内外币汇款通过本行系统境内各级行 汇款至客户指定收款人账户;或通过境内同业 汇款