报案是反洗钱调查终结的方式之一。（)

调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。（)

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。（)

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。（)

控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一 具体来讲主要包括哪些？A.员工的专业能力B.

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的 应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户