金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令)规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定 银行对符合规定条件的大额交易 如未发现

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对以下()规章进行了修订 整合。