问题
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某客户于2007年12月1日在银行新开立了一个存款账户,并存入一笔10000元的活期存款,假定年利率为1%
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2001年2月,台湾某银行发现一个客户经常性的收取来自外地的个人汇款,这是一个新客户,但资金
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某客户于2007年12月1日在银行新开立了一个存款账户 并存入一笔10000元的活 期存款 假定年
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某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑 只将此事告诉了他的一 个在另外一家银行工作的朋
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金融机构发现一个客户提前偿还贷款 经了解 客户因拆迁获得赔偿 因此金融机构不应该将此笔交易作为可疑交易上报。()
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的 银行应及时调整其客户风险等级分类并()。A.加