被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在每一页加盖行政公章,并由被查单位主要负责
在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()。
检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并
现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法
以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用
现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法