金融机构对于以下哪些情形应进行报告？A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或

金融机构对于以下哪些情形应进行报告？

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

参考答案

您可能感兴趣的试题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)

答案解析
医疗机构发生放射事件，应当及时进行调查处理，如实记录，及时报告。以下医疗机构发生放射事件情形说

答案解析
金融机构对以下哪些情形应进行报告？（)A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者

答案解析
医疗机构发生放射事件应当及时进行调查处理如实记录及时报告。以下医疗机构发生放射事件情形说法错

答案解析
医疗机构发生放射事件应当及时进行调查处理如实记录及时报告。以下医疗机构发生放射事件情形说法错

答案解析
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()

答案解析