受到其他金融监管机构或执法部门的处罚属于诚信信息中的警示信息。（）

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的处（）年

能够强化中央银行监管金融机构的能力，又容易受到商业银行和其他金融机构反对的货币政策工具是（)。

下面（）因素会对商业银行个人理财业务产生直接或间接的影响。 A.金融机构监管制度B.其他理财机构理

未按规定履行客户身份识别义务的金融机构 由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 情节严重的处()。

金融机构采取交易限制措施的 应当采取适当方式告知客户 外交部 中国人民银行 金融监管部门或

公众教育的形式和渠道包括:与监管部门 银行业协会 高校及其他金融机构等部门合作开展活动 扩大宣传覆盖范围和影响力。()