当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应


关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()

A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

C、金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责

  • 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是:A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反

  • 关于金融机构反洗钱技术保障措施,下列说法错误的是()。

  • 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责的说法 正确的包括()。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规

  • 下列关于金融机构反洗钱义务的说法 错误的是( )A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度

  • 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的