当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责


关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()

A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。

D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应

  • 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是:A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反

  • 关于金融机构反洗钱技术保障措施,下列说法错误的是()。

  • 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责的说法 正确的包括()。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规

  • 下列关于金融机构反洗钱义务的说法 错误的是( )A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度

  • 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的