问题
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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因涉嫌恐怖融资的可疑交易报告性质特殊,金融机构总部或者由总部指定的一个机构,应在相关情况
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在核、化、生武器袭击后进入人防工程的人员,应在工作人员指导下进行洗消,通过检测后方能进入人
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在对可疑结果的检测报告中 ( )应在核查结束时起草一份核查报告 指出存在的问题 提出修改或补
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检验检测机构未负责抽样时应在报告中声明结果仅适用于客户提供的样品。()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()