识别客户身份异常的主要技巧不包括（)A.要注意客户的交易次数B.观察客户经济状况与其投保产品价

下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

客户身份是被制度的重要现实意义包括（)。A、确认客户真实身份B、有效识别客户身份C、开展客户身

客户要求变更有关信息的 应重新识别客户身份 有关信息包括以下哪些方面？A 姓名或者名称B 身

对个人客户异常情况进行身份识别时 可采取那些措施？（)A 实地查访;B 要求可户补充身份资料;C

金融机构的反洗钱义务不包括()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.执行大