在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，（)依法暂时禁止客户提

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（）A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在最低保存期

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在最低保存期

一家执法机构正在审查一家金融机构在客户账户上提出可疑活动的可疑交易报告。随后 该机构要求进一步提供资料。执法机构要求该机构提供哪些辅助文件以便利其调查()

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的 只要满足了保存5年要求的 金融机构就可以不用将其保存了。()