A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（)A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？
根据《反洗钱法》规定 应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()
根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。 A.居民身份识别 B.客
冀公网安备 13070302000102号
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