问题
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()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
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金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下达哪三大主题()。A、防
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金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称
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2012年2月 某基金会向该区登记管理机关提交筹备申请。得到批准筹备后 该基金会在6月12日召开会
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金融行动特别工作组最新版FATF 40项建议什么时候修订的?A 2001年10月B 2003年6月C 2004年10
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》 要求各国政府加强反洗钱金