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问题

鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是()。


A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B.对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

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参考答案
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  • 鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有()。

  • 在我国 ( )从事期货交易限于从事套期保值业务。 A: 国有企业 B: 国有控股企业 C: 金融机

  • 下列行为不符合商业银行审慎经营原则的是()A.商业银行在涉及个人理财产品 开展涉及代理及其他金融机

  • 下列行为不符合商业银行审慎经营原则的是()。A.商业银行在涉及个人理财产品 开展涉及代理其他金融机

  • 在金融市场上 既是重要的交易主体又是监管机构的是()。 A.国务院 B.政府 C.中央银行 D.金融机

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机