A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（)。
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性 银行应采取什么样的措施A.对客户洗钱风险分类进行静
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
冀公网安备 13070302000102号
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