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问题

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()。


A.组织管理和工作流程

B.资料借阅流程

C.保密规定

D.资料保存

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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  • 关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。

  • 银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括()。

  • 以下说法正确的有()A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。B、

  • 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。A.建立反洗钱检查档案库;B.建立案件线索档案库;C.

  • 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

  • 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A.建立反洗钱调查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身