银行应对（)交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币

反洗钱调查 是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动 依法向有关金融机构进

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的