问题
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处()罚款。A.20万元~1
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()A、处二十万
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对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以:A.责令限期改正B.处二十万元以
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务 致使洗钱后果发生的 应当处( )罚款。A.20万元~1
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未按规定履行客户身份识别义务的金融机构 由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 情节严重的处()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的 对金融
冀公网安备 13070302000102号