A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计情况
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（)A、实施组成部门主要应包括合规部们
反洗钱内部控制制度至少应包括哪些内容？
反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录
按照从业人员职业操守的规定 反洗钱准则的内容包括（）。A.遵守反洗钱有关规定 熟知银行承担的反洗钱
反洗钱全面检查的内容应包括（)A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和
《反洗钱法》的主要内容是（）。A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务
冀公网安备 13070302000102号
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