A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B.灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。
C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D.通过进出口贸易掩盖非法所得
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
以下哪些属于反洗钱3号令报告要素（)。A、可疑交易特征描述B、疑似涉罪类型C、报告紧急程度、报送
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（)A、法人可疑构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（）A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录
我国关于洗钱犯罪主体的规定 下列说法正确的是( )A 法人可疑构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才
冀公网安备 13070302000102号
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