问题
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调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:A
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中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。
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中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,银行有权拒绝。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应()。A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查
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实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息,包括被调查对象在金融