当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

以下()是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。


A.制度完善程度

B.机制合理性

C.技术保障能力

D.客户身份识别

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 《中共中央关于印发<中国共产党纪律处分条例>的通知》是().A.批转性通知B.发布性通知C.

  • 《中共中央关于印发<中国共产党纪律处分条例>的通知》是()。A.批转性通知 B.发布性通知C.转

  • 根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)规定:各法人金融机构应结合自身业务特点,按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求,建立健全反洗钱内控制度,落实各项监管要求。重点评价()。

  • 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

  • 根据《中国保监会关于印发<财产保险公司产品费率厘定指引>的通知》,保险费率,是()。A、保险

  • 根据《中国保监会关于印发<财产保险公司产品费率厘定指引>的通知》,下列说法正确的是()。