A.金融机构应当制定本机构的交易监测标准
B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新
C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责
D.交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
关于可疑交易报告工作，以下说法正确的有：（)
金融机构分析 识别通过交易监测标准筛选出的交易后 认为不作为可疑交易报告的 应当记录（).A.
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程。不做为可疑交
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度###SX
以下关于反洗钱的说法 正确的有( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度S
以下关于反洗钱的说法正确的是()。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融
冀公网安备 13070302000102号
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