问题
-
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是()。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
-
反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的,金融机构有权拒绝检查。A、检查通知书B、检查
-
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,应当承担怎样的法律责任?
-
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义
-
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利
-
金融机构的下列行为中 没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查 调查或者采取临时冻结措施 B