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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。


简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

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参考答案
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  • 反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

  • 报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

  • 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A.建立反洗钱调查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身