金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A.公安

进行背景调查的渠道有( )。A.通过公安部门 街道办事处 居委会等机构查询核实求职者的身份信息B.

公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别 在建立或者维持业务关系时 采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构 了解相关的受益所有人信息。()

金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A 人民银

根据《反洗钱法》的规定 金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

必要的情况下 金融机构可以向公安 工商行政管理部门核实客户有关身份信息。()