采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.全面性
B.及时性
C.一致性
D.完整性
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时,应采取以下措施()
银行在采取所有可能措施和实施必要程序之后 () 银行经追偿后仍无法收回的债权 可认定为呆账。A.借
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的 应重新识别客户身份?A 简洁性B 真实性C 完整
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的 应当重新识别客户身份。A.真实性B.有效性C.
反洗钱法规定 金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的 应当重新识别客户身份。