在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 答案或答案要点及评分标准:C
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反洗钱调查的强制性体现在哪些方面:A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。
中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合
在反洗钱行政调查过程中,金融机构的义务有哪些?
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的