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问题

在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被


在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是:

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 答案或答案要点及评分标准:C

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参考答案
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