国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融

金融机构有（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核

有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情

未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机

金融机构有( )行为之一的 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。