客户经理应采取（)的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性完整性和有效性负责。A

客户经理应采取()的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性完整性和有效性负责。

A、现场与非现场相结合

B、现场调查

C、非现场调查

D、现场或非现场调查

参考答案

您可能感兴趣的试题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

答案解析
《流动资金贷款管理暂行办法》中对尽职调查的要求规定，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式

答案解析
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务但是不能了解客户账户开立资金调拨的用途等情况。（　　

答案解析
依照《中国邮政储蓄银行法人客户授信业务基本操作规程(2015年修订版)》客户经理应按照监管要求和总行有关规定履行尽职调查职责评级授信调查可采用()调查方式。

答案解析
《流动资金贷款管理暂行办法》中对尽职调查的要求规定贷款人应采取现场与非现场相结合的形式

答案解析
客户经理应在贷前尽职调查中对保证人是否符合准入标准保证资料的完整性合规性真实性以及保证人的保证意愿进行初步审查。()

答案解析