问题
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在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,()依法暂时禁止客户提
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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述
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按照监管要求,我国保险资金投资于境外股票的账面余额,最高不得超过保险公司上季末总资产的()。
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1.我国居民企业甲在境外进行了投资 相关投资架构及持股比例如下图所示:2015年经营及分配状况如下
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对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 金融机构可以自行决定采取临时冻结措
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《保险资金境外投资管理暂行办法》规定保险机构境外投资总额不得超过上年末总资产的()。A.10%B.15