问题
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银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易
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根据相关法律法规,娱乐场所和旅馆、酒吧、互联网上网服务营业场所、洗浴、会所等场所应当建立和落
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洗钱者以赌场 娱乐场所 酒吧 金银首饰店做掩护 通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式
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在迪厅 酒吧 KTV等娱乐场所 如果你看到了一种红色药丸(或药片)状的东西 那你可能就是看到了(
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某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场 进行了多种赌博项目。最后 客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现 并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?()
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近年来曾在酒吧等娱乐场所广泛滥用的饮料“咔哇潮饮” 经检测含有我国一类管制精神药物()。