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问题

下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项


下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账

D.银行间债券市场进行的债券交易

参考答案
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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

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  • 报告主体应报告的大额交易包括( )。A. 交易一方为个人 单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境

  • 下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划

  • 报告主体应报告的大额交易包括(  )。A.交易一方为个人 单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境

  • 报告主体应报告的大额交易包括( )。 A.交易一方为个人 单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交