违反《反洗钱法》中（ ）规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构 对直接负责的责任人予以纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.违反规定进行检查、调査或者采取临时冻结措施的
c.未按规定建立客户身份识别义务的 D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调査的
在实践中，行为人违反《反洗钱法》的有关规定，构成犯罪的。将依法追究（）。A．民事责任B．赔偿责
根据《反洗钱法》规定，反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分（)。A、违反
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是()。
在实践中 行为人违反《反洗钱法》的有关规定 构成犯罪的。将依法追究( )。A.民事责任B.赔偿责
对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事 高级管理人员和其他直接责任人员 反洗钱行政主管
冀公网安备 13070302000102号
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