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问题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和


银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

参考答案
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