根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定 银行等金融机构在反洗钱方面承担 的义务有（ ）。 A.建

根据《反洗钱法》的规定 下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（)A.中国人民银行或者其省一级分支机

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构的反洗钱义务不包括()。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定 国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 A.国务院金融协