当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿


金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.违反保密规定,泄露有关信息的

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 证券经营机构在自营业务中操纵市场且情节特别严重,将受到下列处罚中的()。 A.警告

  • 对医疗机构违反《放射诊疗管理规定》的行为,有下列哪些严重情节的,行政机关可对其吊销《医疗机构执

  • 金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿

  • 银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形且情节特别严重或者逾期不改正的 可以责令停业

  • 银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形且情节特别严重或者逾期不改正的 国务院银行监

  • 对医疗机构违反《放射诊疗管理规定》的行为 有下列哪些情节严重的 行政机关可对吊销其《医疗机构