在合规管理制度中 （）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A. 可疑交易报告 B. 客户身份识别 C.

（）原则是指制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 A．合法、合规性

反洗钱集中作业模式是一种（)的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

贷款人应建立健全合同管理制度，以有效防范个人的款的何种风险（)A：信用风险B：合规风险C：操作

规章制度定期审查是指对已制订的规章制度在实施过程中的合规性审查。（)

证券公司应当按照合规 审慎经营的原则 制定并有效执行（ ）等制度 确保有效防范和隔离介绍业务与其他

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制度C.建