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问题

某银行撤近被监管部门发现 由于内部流程的设计问题 导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是


某银行撤近被监管部门发现,由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是( )。

A.舞弊风险和财务风险

B.合规风险

c.合规风险和操作风险

D.财务风险

参考答案
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  • 某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题 导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是(

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