当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时 应采取以下


为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。

A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限

C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人

D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,单笔或当日累计汇出在规定金额以上的,()在银行办理。 A.

  • 境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出 单笔或当日累计汇出在规定金额以上的 ()在银行办理。

  • 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时 应查看客户哪些身份证

  • 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份

  • 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时 应查看客户的()

  • 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时 应当要求客