当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 以下哪项说法不正确?A.金融机构无需对本


按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 下列属于大额交易的是( )。A.个人银行账户

  • A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易

  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属

  • 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )

  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 下列属于大额交易的是( )。 A

  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 下列属于大额交易的是( )。 A. 个人银行账