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问题

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性 并考虑地域 业务 行业 客户是否为外国政要等因素


金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

参考答案
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  • ()应当按照国家有关规定 持税务登记证件 在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户 并将其全部帐号向税务机关报告。